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ED attaches assets worth around Rs 70 crore in TDS fraud case

ईडी ने टीडीएस धोखाधड़ी मामले में करीब ७० करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, २८ जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने २६३ करोड़ रुपए के टीडीएस रिफंड को फर्जी तरीके से जारी करने के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक में ६९,६५,९९,७२० रुपए की ३२ अचल और चल संपत्ति कुर्क की है। तानाजी मंडल अधिकारी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक कुर्क की गई इन संपत्तियों में जमीन, फ्लैट, लग्जरी कारें शामिल हैं, जो भूषण अनंत पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृति वर्मा और अन्य के नाम पर हैं।
अधिकारी ने कहा, इससे पहले, विभिन्न संस्थाओं के ३३ बैंक खातों में ९६,२३,४७,८८५ रुपए की शेष राशि और २.८५ लाख रुपए की नकदी जब्त करने के मामले में पीएमएलए के तहत फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए थे।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
संघीय जांच एजेंसी की प्राथमिकी अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) ४ सीबीडीटी की एक लिखित शिकायत के आधार पर थी, जिसमें मूल्यांकन वर्ष २००७-०८ और २००८-०९ के लिए फर्जी रिफंड जारी करने के बारे में बताया गया था।

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