कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप

टोरंटो। टोरंटो की एक कंस्ट्रक्शन (निर्माण) कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में आरोप लगाया गया है। पुलिस का मानना है कि ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन क्षेत्र में पीड़ित हो सकते हैं।
यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस का कहना है कि नॉर्थ यॉर्क कि इस कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच २०२२ में शुरू हुई।
पुलिस के अनुसार, कंपनी के मालिक ने कथित तौर पर फर्जी बैंक ड्राफ्ट का उपयोग करके कंक्रीट फॉर्म और अन्य निर्माण सामग्री खरीदी, जिसे वह रियायती दरों पर तीसरे पक्ष को बेच देता था।
पुलिस ने शुक्रवार को जारी एक समाचार विज्ञप्ति में कहा, “जब तक शुरुआती विक्रेताओं को पता चला कि बैंक ड्राफ्ट नकली हैं, पैसा ख़त्म हो चुका था।”
पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप पीड़ितों को लगभग $६००,००० का नुकसान हुआ।
नेशनल कंक्रीट फॉर्मिंग और पार्स कंक्रीट के मालिक रुज़बेह अखलाघी को जांच के सिलसिले में १६ जनवरी को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान अनिर्दिष्ट मात्रा में दवाएं भी जब्त की गईं।
संदिग्ध पर २८ अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसमें ५,००० डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के छह मामले, अपराध द्वारा प्राप्त संपत्ति पर कब्ज़ा करने के चार मामले, झूठे दिखावे के चार मामले और अन्य बातों के अलावा जबरन दस्तावेज़ पेश करने के तीन मामले शामिल हैं। अदालत में आरोप साबित नहीं हुए हैं।
जांचकर्ताओं का मानना है कि जीटीएचए में कई वर्षों से इसी तरह के लेनदेन किए गए हैं। उन्होंने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के बिजनेस कार्ड की तस्वीरें जारी की हैं और किसी भी संभावित पीड़ित से आगे आने का आग्रह किया है।